Continúa la formalización en la «Operación Tributos»: MegaFraude por $240 mil millones al fisco

Este lunes se reanudó el proceso de formalización de 28 de los 55 empresarios detenidos en el marco de la «Operación Tributos», una investigación que destapó una extensa red dedicada a la emisión de facturas falsas para defraudar al Fisco chileno. Los 27 imputados restantes fueron puestos en libertad, aunque serán citados al tribunal en una etapa posterior del proceso.

La investigación, liderada por el fiscal Eduardo Baeza, inició el pasado viernes 15 de diciembre. En esa instancia, el Juzgado de Garantía determinó ampliar la detención de casi la mitad de los detenidos, mientras que el resto quedó en libertad, quedando a la espera de su citación judicial.

El caso ha generado conmoción, ya que hasta el momento se estima que el fraude tributario asciende a la abrumadora cifra de $240 mil millones. Los 55 empresarios fueron formalizados por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos y declaración maliciosa falsa en la exportación.

La «Operación Tributos» se desencadenó el jueves pasado cuando la Policía de Investigaciones (PDI) desmanteló una compleja red empresarial dedicada a la emisión de facturas falsas. La estrategia consistía en la creación de empresas fantasmas con el propósito de defraudar al Fisco mediante la emisión de documentos tributarios con información falsa, permitiendo así el pago de impuestos reducidos y la obtención de devoluciones fraudulentas.

Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), afirmó que desde 2016 se detectaron irregularidades tributarias vinculadas a estas empresas, lo que llevó al SII a interponer nueve querellas en total. Considerando el monto involucrado, Freyhoffer calificó el fraude como «el más grande de la historia» de Chile.

Freyhoffer destacó que todos los detenidos son ciudadanos chilenos, aunque ninguno es una «figura pública». La operación abarcó al menos cuatro regiones del país: Arica y Parinacota, Los Lagos, Maule y la Región Metropolitana.

El proceso judicial sigue su curso, y se espera que las próximas audiencias arrojen más detalles sobre la magnitud y la complejidad de este histórico fraude tributario en Chile.