A partir de la Ley de Cumplimiento Tributario, también conocida como «Ley antievasión», los bancos tendrán la obligación de reportar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre contribuyentes que reciban 50 o más transferencias de personas diferentes en un mismo día, semana o mes, o bien 100 transferencias dentro de un semestre. Estos datos permitirán al SII detectar posibles actividades comerciales que no estén pagando los impuestos correspondientes.
La información será enviada semestralmente, en los meses de julio y enero, cubriendo el semestre inmediatamente anterior. El primer informe se entregará en enero de 2025, con datos del segundo semestre de 2024.
Carolina Saravia, subdirectora de Fiscalización del SII, explicó que esta medida está destinada a quienes realizan actividades comerciales informales, como vendedores en redes sociales que no emiten boletas ni pagan impuestos. «Lo que busca la norma es detectar a quienes están actuando en la informalidad», señaló.
Sin embargo, la norma no está dirigida a quienes reciben transferencias por actividades no comerciales, como tesoreros de cursos, rifas solidarias o recaudaciones familiares. Saravia aclaró que el SII centrará su fiscalización en actividades comerciales, y no en transferencias personales.
El SII reiteró que quienes realicen actividades comerciales deben formalizarse, emitir boletas y pagar los impuestos correspondientes, y que toda la información para cumplir con estos requisitos está disponible en su sitio web.
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